Percheziții și Investigații în Cazul Nordis: DIICOT Anunță 72 de Suspecți și Prejudicii Masive

64 de Percheziții în România și Monaco

Conform unui comunicat emis de DIICOT, anchetatorii desfășoară 64 de percheziții, dintre care două au loc în Principatul Monaco, iar restul în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Bistrița-Năsăud și Prahova. Aceste acțiuni vizează un grup infracțional organizat, format în 2018, acuzat de multiple infracțiuni economice: delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe grave și fraudă fiscală.

Mecanismul Fraudulos al Grupului

DIICOT a identificat 72 de suspecți, dintre care trei sunt considerați liderii grupării. Aceștia au organizat rețeaua pe trei paliere:

  1. Dezvoltatorii – Creau și promovau proiecte imobiliare prin intermediul unor firme, încasau avansuri de la clienți și delapidau fondurile.
  2. Apropiații liderilor – Sprijineau activitățile frauduloase și gestionau fluxurile financiare.
  3. Profesioniștii implicați – Notari și avocați care facilitau întocmirea documentației și gestionarea banilor proveniți din delapidare.

Gruparea încasa sume mari de bani sub forma unor avansuri pentru apartamente, parcări și mobilier, iar apoi redirecționa fondurile către conturile membrilor, firme afiliate sau cheltuieli personale. Între 2019 și 2024, rețeaua a obținut astfel peste 957 de milioane de lei (195 milioane de euro), din care aproximativ 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro au fost direcționați către cheltuieli personale și operațiuni fictive.

Cum Erau Păcăliți Clienții și Statul

Suspecții utilizau mai multe metode pentru a induce în eroare clienții și autoritățile fiscale:

  • Raportări false despre proiecte – Declarau stadii avansate de construcție și vânzări epuizate pentru a atrage noi cumpărători.
  • Manipularea contractelor – Amânau nejustificat semnarea contractelor sau impuneau condiții noi, dezavantajoase.
  • Vânzări multiple ale aceluiași apartament – Unele imobile erau vândute către mai mulți clienți sau către firme afiliate grupării.
  • Blocarea clienților în litigii – Impuneau clauze restrictive pentru a descuraja procesele.
  • Evitarea plății taxelor – Înregistrau operațiuni fictive pentru a reduce obligațiile fiscale și a obține rambursări frauduloase de TVA.

„Membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste”, se arată în comunicatul DIICOT.

Investigațiile Jurnalistice și Legătura cu Premierul Ciolacu

Prima investigație despre activitățile grupului Nordis a fost realizată de Recorder, iar ulterior G4Media a dezvăluit că prim-ministrul Marcel Ciolacu a zburat în Franța cu un avion privat închiriat de companie. Inițial, premierul a susținut că nu își amintește acest detaliu, dar ulterior a declarat că a folosit avionul și că și-a achitat personal costurile.

Ancheta continuă, iar autoritățile analizează noi probe pentru a stabili responsabilitățile individuale ale suspecților.