Poliția Română a anunțat că a desfășurat joi dimineață 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. Acțiunea are loc într-un dosar complex de criminalitate informatică, instrumentat în colaborare cu EUROJUST și autoritățile din Marea Britanie.
„Poliția Română arată că lucrează de anul trecut la acest caz, în colaborare cu EUROJUST și cu autoritățile britanice”, se precizează într-un comunicat oficial.
În vizorul anchetatorilor se află 16 cetățeni români. Aceștia sunt suspectați de acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare a banilor.
🗞️ Citește și Acestea
Din septembrie 2023 și până în prezent, suspecții ar fi accesat conturi autentice ale contribuabililor britanici din platforma „Government Gateway”, un sistem similar cu spațiul virtual privat din România.
Au fost modificate datele conturilor, iar folosind numerele de asigurare socială au creat conturi false. Prin intermediul acestora, au înregistrat firme fictive și au solicitat rambursări de taxe, în special din categoria impozitului pe venit și a altor taxe guvernamentale.
Banii erau retrași rapid sau transferați între conturi
Sumele obținute erau virate în conturi bancare din Marea Britanie, dar controlate de suspecți. Ulterior, banii fie erau retrași în numerar de la bancomate, fie erau transferați în alte conturi pentru a le ascunde proveniența.
„Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei”, a precizat Poliția Română.
Ancheta continuă, iar autoritățile române colaborează în continuare cu partenerii internaționali pentru a documenta întreaga activitate infracțională.
