Fiind angajat al unei bănci, un bărbat din Cluj a profitat de poziția pe care o deținea și a spălat circa 800.000 de lei proveniți din infracțiuni informatice, prin două firme din Cluj.
În dimineața de miercuri, 29 mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj, au efectuat mai multe percheziții domiciliare, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, faptă săvârșită prin intermediul unor societăți comerciale cu obiect de activitate din domeniul industriei alimentare, producției software și închirierea de autovehicule.
În urma cercetărilor, polițiștii au aflat că în perioada 2017-2022, timp de 5 ani, un angajat al unei bănci din Cluj a împrumutat firmelor unor cunoștințe, sume uriașe de bani pe care le-ar fi obținut ilegal. Sumele urmau să fie „spălate” prin intermediul acestor firme.
🗞️ Citește și Acestea
,,Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2017 – 2022, o persoană, angajat al unei societăți comerciale bancare, ar fi creditat două societăți comerciale administrate de persoane cunoscute acesteia, cu sume importante de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni informatice, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora și de a asigura capitalul necesar funcționării celor două societăți comerciale.”, transmite IPJ Cluj.
Momentan, prejudiciul este de aproximativ 800.000 de lei.
„Suma de bani spălată, la acest moment procesual, se estimează la aproximativ 800.000 de lei, iar prejudiciul urmează a fi calculat, pe baza probelor și documentelor care vor fi descoperite și ridicate, în urma perchezițiilor domiciliare.”, precizează IPJ Cluj.
