Fraudă masivă descoperită: aproape 4 milioane lei prejudiciu adus statului
Autoritățile fiscale din România au demascat o schemă sofisticată de evaziune fiscală în sectorul transportului alternativ. O companie de ride-sharing din București a evitat plata taxelor pentru aproape 100.000 de ore de activitate și peste 2,6 milioane de kilometri parcurși de șoferi neinregistrați oficial ca angajați.
Cum Funcționa Schema Frauduloasă
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit că operatorul economic în cauză:
- A omis declararea a 96.480 ore lucrate între ianuarie 2023 și ianuarie 2024;
- A generat venituri de peste 10,77 milioane lei fără a declara impozitele aferente;
- A utilizat o metodă ingenioasă pentru a eluda legea: încheierea de contracte de comodat pentru vehiculele șoferilor.
Mecanismul Legal Exploatat
Pentru a activa legal în domeniul ride-sharing, șoferii trebuie să dețină o licență de operator de transport alternativ, care poate fi obținută doar de o firmă sau PFA plătitor de TVA intracomunitar. Compania investigată a exploatat această prevedere legală prin:
- Încheierea de contracte de comodat pentru autovehiculele șoferilor;
- Crearea aparenței de legalitate fără a înregistra șoferii ca angajați;
- Evitarea plății impozitelor pe profit și pe veniturile microîntreprinderilor;
Consecințe și Acțiuni Viitoare
ANAF estimează prejudiciul total la aproximativ 3,82 milioane lei. Cazul va fi transmis organelor de urmărire penală pentru recuperarea sumelor datorate bugetului de stat.
Inspectorii DGAF continuă acțiunile de control antifraudă pentru combaterea evaziunii fiscale în sectorul serviciilor către populație și în alte domenii economice vulnerabile la indisciplină financiară.
